غسيل الأموال
14 مقال مرتبط
أخبار
مخدرات وغسيل أموال وتهريب أدوية.. نتائج عمليات استخبارية في بغداد
أعلنت وزارة الدفاع نتائج عمليات بغداد طالت تجار مخدرات ومخازن أدوية ومكتب وهمي للحوالات في العاصمة بغداد
اقتصاد
البنك المركزي يعاقب عشرات الشركات بتهمة غسل الأموال
قرر البنك المركزي العراقي معاقبة عشرات الشركات بتهمة غسل الأموال، وحذر من شركات وهمية للتداول الإلكتروني
أخبار
لائحة اتهامات الخزانة الأمريكية بحق "أوقد الحميداوي" شقيق زعيم الكتائب
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنّ أوقد الحميداوي يدير شركة "أرض المسل" التي تستخدم لغسيل أموال كتائب حزب الله
اقتصاد
السوداني يجتمع بشركة متهمة بغسل الأموال ومحظورة في ألمانيا لتطوير مصرف الرافدين
السوداني يترأس اجتماعًا لتطوير مصرف الرافدين بحضور شركة إرنست ويونغ المتهمة بغسيل الأموال
اقتصاد
محكمة الرصافة: التحويلات المالية داخليًا وخارجيًا تخضع إلى نظام
قالت المحكمة إن الجهات الرقابية والقضائية قادرة على الحد من جريمة مكافحة غسل الأموال
أخبار
محكمة الرصافة تكشف عن تحرك لاستعادة أموال عراقية في دبي والمغرب
تحدثت عن اكتشاف الكثير ممن لديهم أرصدة في دول الجوار
اقتصاد
نائب تقدم مقترحًا لمكافحة غسيل الأموال: لن تتوقف دون مراقبة التحويلات
قالت إن الأزمة المالية الراهنة هي إحدى انعكاساته
