قائمة سوداء بحق أكثر من 200 شخص في العراق.. تجميد ومصادرة أموال
22 يوليو 2020
الترا عراق - فريق التحرير
أصدر العراق، قرارين يقضيان بتجميد أموال أكثر من 200 شخص بتهم تتعلق بالإرهاب.
وشمل القرار الأول الذي حمل الرقم 28 لسنة 2020، والصادر عن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين"، قائمة من 200 شخص.
وصدر القرار، بناءً على ما عرضه مجلس القضاء الأعلى/ رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية/ محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الإرهاب، بموجب كتاب يحمل تاريخ 27 حزيران/يونيو 2019، واستنادًا إلى أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 39 لنسة 2015 ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 5 لسنة 2016.
فيما نص القرار الثاني الذي حمل الرقم 30 لسنة 2020، على تجميد أموال شخصين، هما سعد حسن رشاش الراوي، وداود سلمان حسين الكبيسي.
ونص قرارا اللجنة، على تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية للمشمولين، وتنفيذ القرار من تاريخ صدوره في 19 تموز/يوليو 2020.
اقرأ/ي أيضًا:
"شرعنة المليارات المسروقة".. القصّة الكاملة لغسيل الأموال في العراق
الكلمات المفتاحية
بعثة الناتو: عملنا سيستمر لأعوام بالعراق.. وندرب قواته على إغلاق الحدود مع سوريا
الاتفاق مع الحكومة العراقية على 32 هدفًا طويل الأمد لدعم مهمة الناتو في العراق
القضية وصلت إلى السفارة والمخابرات.. اعتقال عراقي ابتز امرأة أجنبية
أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال متهم بمحاولة ابتزاز امرأة أجنبية، إثر تلقي شكوى من خلال إحدى السفارات العراقية
البنك المركزي ينشر 3 نقاط من نتائج اجتماعه مع الجانب الأميركي حول القطاع المصرفي
نفى تعرض مصارف عراقية لعقوبات
