الرافدين يعلن انطلاق العمل بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسيل الأموال في العراق

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، 18 كانون الأول/ديسمبر انطلاق العمل بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق.

ووفق بيان صادر عن المصرف واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "العمل بمشروع تنفيد نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب (AML) ونظام البلاغات الإلكترونية (Go AmL)، انطلق استنادًا إلى متطلبات البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزامًا بتوصيات مجموعة منظمة العمل المالي  (FATF)".

وقال إنّ "العمل انطلق اعتبارًا، من اليوم الخميس ويستمر حتى تحقيق جميع المتطلبات المالية الدولية والمحلية".

والهدف من هذا المشروع "هو الارتقاء بالعمل المصرفي للتحول نحو الأنظمة الرقمية في التعاملات المالية بما ينسجم وخطوات الحكومة للتسريع في الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد"، بحسب البيان. 

واتفق المصرف كما أشار البيان "مع شركة (كابتال بي سوليوشنس لمتد) المتعاقد معها لتنفيذ المشروع بتمويل الشركة العالمية للبطاقة الذكية، الشريك الإستراتيجي للمصرف".

ومدة انجاز المشروع ـ وفق البيان ـ "خلال 6 أشهر والاستمرار حتى تحقيق الأهداف والمعاير الدولية للقضاء على عمليات الاحتيال في غسل الأمول وتمويل الإرهاب".

ويوفر المشروع "زيادة فعالية منظومة الامتثال في المصرف والحفاظ على سير العمليات المصرفية لتكون أكثر أمانًا ولتطبيق أعلى مستوى من معايير الامتثال التي أقرها البنك المركزي العراقي" .

وأشار إلى أنّ "هذا النظام هو حل برمجي متكامل تم تطويره من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، ليتم استخدامه من قبل وحدات الاستخبارات المالية (FIU’s) (ومنها مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، لغرض جمع البيانات وإدارتها وتحليلها وإدارة المستندات وسير العمل والاحتياجات الإحصائية الأخرى".