استخدام جوازات سفر لسحب الدولار.. النزاهة تعلن اعتقال 46 صاحب شركة صرافة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء 21 حزيران/يونيو 2023، اعتقال 46 صاحب شركة صرافة بسبب ما وصفته بـ"التلاعب ببيع العملة"، وذلك عبر استخدام جوازات سفرٍ خاصة  بمواطنين.

اعتقال أصحاب شركات استخدموا جوازات سفر مواطنين لسحب دولار

وذكرت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" أن فرقها تمكنت من "ضبط 46 مُتَّهمًا من أصحاب شركات الصرافة الأهليَّة؛ على خلفيَّة التلاعب والتزوير والالتفاف على نظام المنصَّة المُخصَّص لبيع العملة الأجنبيَّة".

وأشار البيان إلى أن النزاهة نفذت وفق مذكرات قضائية عمليات ضبط بفعل "معلومات تضمنت ارتكاب بعض شركات الصرافة الأهلية تزويرًا ومخالفات؛ للالتفاف على نظام المنصَّة المعتمد من قبل البنك المركزي العراقيّ لسحب العملة الأجنبية وبيعها في السوق السوداء".

وخلال ما وصفته النزاهة بـ"صولة تفيتيشية شنتها فرقها المؤلفة" تمكنت من الإطاحة بـ46 من أصحاب الصيرفات؛ لإقدامهم على استخدام جوازات سفرٍ خاصَّةٍ بمواطنين وتحميلها إلى نظام المنصة المعتمد من قبل البنك المركزيّ، وسحب مبلغ 2000 دولارٍ أمريكيٍّ عن كلّ جوازٍ دون علم أو موافقة صاحب الجواز وبتذكرة سفر مزورة"، وذلك في ظل "عدم وجود مستمسكات الزبون وتوقيعه على الاستمارة الخاصَّة بصرف المبلغ".

المضبوطون من أصحاب الشركات توزعوا على 9 محافظات، إذ ضبطت النزاهة وفق بيانها "20 منهم في العاصمة بغداد، و ثمانية في البصرة، وسبعة مُتَّهمين في واسط"، كما ضبطت النزاهة متهمين اثنين من أصحاب شركات الصرافة الأهلية في كلٍّ من ميسان والأنبار والمثنى والنجف والديوانية، وضبطت مُتَّهمًا واحدًا في محافظة بابل، بحسب البيان.

القضاء يكلف الهيئة بإجراء التحقيقات في إجراءات البنك المركزي العراقي في صرف مبالغ التذاكر

فرق التفيتش ضبطت أيضًا "عشرات المعاملات وسجلات الجوازات الخاصَّة بشركات الصرافة الأهلية التي أظهرت عدم وجود تواقيع للزبون بتسلم المبالغ في السجلات أو المعاملات" فيما "أنكر بعض أصحاب المعاملات تسلُّمهم للمبالغ، بعد أن تمَّ الاتصال بهم من قبل فرق الهيئة".

وأضاف البيان: "سيق المُتَّهمون بصحبة المبرزات ومحاضر الضبط إلى قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذين قرَّروا توقيف وفق مواد قانونية مختلفة".

وفي سياق ذلك، قرَّر قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية بتكليف دائرة التحقيقات في النزاهة "بتأليف لجنةٍ تحقيقية لإجراء التحقيق الإداري في إجراءات البنك المركزي العراقي بمتابعة عمل بعض شركات الصرافة الاهلية"، كما قرَّر وفق بيان النزاهة تكليف اللجنة التحقيقيَّة المذكورة "بإجراء التحقيقات وبيان المُقصرّيات بتدقيق صرف المبالغ الماليَّة وفق التذاكر وأوليات جوازات السفر المضبوطة من قبل الهيئة والتي باشرت بتأليفها".