القضاء يسخن ملف مزاد العملة: إجراءات ضد 13 مصرفًا تتعلق بتجارة الدولار
24 ديسمبر 2020
الترا عراق - فريق التحرير
أعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس، اتخاذ إجراءات بحق 13 مصرفًا أهليًا في قضايا تتعلق بمزاد بيع العملة.
وذكر المركز الإعلام في المجلس في بيان، 24 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 13 مصرفًا عن مخالفات دخول مزاد العملة دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي ووجود شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك".
وأضاف البيان، أنّ "المحكمة المذكورة قررت استقدام المدراء المفوضين للمصارف المخالفة جراء إخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015".
اقرأ/ي أيضًا:
الدولار أمام مشهد غير واضح.. والحكومة قد تفقد السيطرة على "التسعيرة"
ملف تغيير سعر الدولار "يرعب" قطاع المقاولين.. كيف سيؤثر على المشاريع؟
الكلمات المفتاحية
القضية وصلت إلى السفارة والمخابرات.. اعتقال عراقي ابتز امرأة أجنبية
أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال متهم بمحاولة ابتزاز امرأة أجنبية، إثر تلقي شكوى من خلال إحدى السفارات العراقية
