"إجمونت".. العراق ينضم إلى شبكة دولية لمراقبة حركة الأموال

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن البنك المركزي، الثلاثاء، انضمام العراق إلى عضوية "إجمونت" لوحدات التحريات المالية، لتعزيز جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال.

وذكر البنك المركزي في بيان، أنّ "الجهود المبذولة من قبل جمهورية العراق، متمثلة بمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، تكللت بالحصول على موافقة على ترشيح المكتب للانضمام إلى عضوية (إجمونت) لوحدات التحريات المالية، بعد موافقة رؤساء وحدات التحريات المالية خلال اجتماعات المجموعة المزمع عقدها خلال شهر تموز المقبل".

وأضاف البيان، "تم مناقشة تقرير الزيارة الميدانية الخاص بجمهورية العراق التي قام بها ممثلو الدول الراعية، وخلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعضوية والدعم والالتزام MSCWG، المنعقد في السنغال بتاريخ 31 كانون الثاني، انتهت المجموعة بعد عرض التقرير من ممثلي الدول الراعية إلى ترشيح المكتب لعضوية مجموعة إجمونت بعضوية كاملة خلال اجتماعات تموز 2023".

وأضح البيان، أنّ "مجموعة إجمونت تضم 167 دولة حتى الآن، وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي، من خلال تزويد المكتب بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم بمتابعة حركة الأموال دوليًا وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية وصولاً لعمليات استرداد الأموال والأصول".

 ويشمل الدعم الذي تتيحه المجموعة، وفق البيان، توسيع نطاق التعاون الدولي وتنظيمه في تبادل المعلومات الاستخبارية المالية، وزيادة فعالية وحدات المعلومات المالية عن طريق توفير التدريب وتبادل الموظفين لتحسين الخبرات والقدرات لدى الموظفين، وتعزيز التواصل الآمن فيما بين الوحدات من خلال تطبيق التكنولوجيا عبر شبكة "إيجمونت" الآمنة.